為進一步完善公司法人治理結構,加強董事會建設,按照《周口市財政局關于印發<市屬企業兼職外部董事管理辦法><市屬企業兼職外部董事報酬管理辦法（試行） >的通知》(周財企改〔2021〕10號) 和國企改革三年行動等有關政策規定,結合市委組織部部署要求，擬面向社會公開選聘兼職外部董事人才庫人選10名。現將有關事項公告如下:

一、企業簡介

周口市投資集團有限公司系市屬國有重要骨干企業，注冊資本40.31億元，截至2022年9月底，公司總資產622.76億元，是主體信用評級和債項信用評級AA+級企業，下轄64家全資、控股及參股子公司。公司以建設、經營、服務城市為職能，以戰略轉型和管理提升為主線，集中優勢聚焦實施以人為核心的新型城鎮化戰略、文旅文創融合戰略、數字化轉型戰略、鄉村振興戰略，重點服務全市城鄉基礎設施建設和傳統產業轉型發展，為周口市經濟社會跨越發展做出貢獻。

二、任職條件

（一）基本條件

1.具有較高的政治素質,堅持原則,公道正派,誠信 勤勉,忠于職守,廉潔自律;

2. 具有良好的職業道德,履行職責記錄良好,能夠切實維護國有資產出資人和企業利益;

3.具有較強的決策判斷能力、風險管理能力、識人用人能力和開拓創新能力,能夠獨立、慎重、負責地履行職責;

4.在現代企業管理、資本運作、并購重組、金融服務、 法律風險防控、財務審計、市場營銷等方面具有較高專業水平和5年以上專業工作經驗,在行業內有較高聲望和影響,工作業績突出;

5. 一般具有大學本科以上學歷,具有相關專業高級職稱或相關行業職業資格;

6. 身體健康,有足夠的時間和精力參與董事會工作, 年齡一般在65周歲以下；

7.其本人所在工作單位應出具同意其兼任外部董事,并在時間上予以支持的有效文件。

（二）有下列情形之一的不得報名

1.曾因犯罪受過刑事處罰的，曾被開除黨籍、開除公職的人員；

2.有違法、違紀行為正在接受審查尚未作出結論的人員；

3.受處分期間或者未滿影響期限的人員；

4.上一年年度考核結果為基本稱職以下等次的人員；

5.本人及其直系親屬、主要社會關系2年內曾在擬任市屬企業或擬任職市屬企業的全資、控股子公司擔任中層以上職務的人員;

6.2年內曾與擬任職市屬企業有直接商業交往的人員;

7.在黨政機關和事業單位任職的（含離退休）人員；

8.持有擬任職市屬企業及所投資企業股權的人員;

9.所在單位與擬任職市屬企業有競爭或潛在競爭關系的人員;

10.有征信不良記錄或被列為失信被執行的人員；

11. 有關法律、法規、規章和擬任職市屬企業章程規定的限制擔任外部董事的人員。

三、職位要求

本次共選聘10名兼職外部董事人才庫人選。除上述基本資格和條件外，其職位具體要求如下：

具有相關專業高級職稱或相關行業職業資格，擅長企業財務審計、投融資、資本運作、風險防控等工作，具有5年及以上實際工作經驗，熟悉有關經濟政策、經濟管理、外部董事職責等，在行業內有較高聲望和影響,工作業績突出。

四、崗位基本職責

選聘為集團兼職外部董事任職期間，按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》、《周口市財政局關于印發市屬企業兼職外部董事管理辦法(試行)》和公司章程履行職責，享受權利，并盡相應義務。

（一）貫徹執行黨和國家方針政策，執行周口市委、市政府以及周口市財政局關于國有企業改革發展的部署要求和相關規定，遵守外部董事相關管理制度。

（二）忠實履行董事職責，積極維護出資人、任職企業和職工的合法權益。

（三）依法出席企業董事會會議，列席企業其他有關決策會議和專題會議，就會議討論決定事項獨立、客觀、充分地發表明確意見，并承擔相應責任。

（四）《中華人民共和國公司法》和公司章程規定的其他職責。

六、選聘程序

選聘工作按照發布公告、報名、資格審查、面試、組織考察、公示、聘任等程序進行。

（一）發布公告

本實施方案經集團黨委和董事會研究決定后，發布在周口人事考試網（www.zkrsks.com）。發布時間為2022年12月8日起。

周口人事考試網為本次選聘工作專用網站，選聘信息、公告等有關事項，均通過該網站進行。

重要提示：請應聘人員隨時關注本工作網站周口人事考試網，若本人不及時閱讀相關信息，造成的后果，責任自負。

（二）報名時間、地點及方式

本此報名采取網上報名或現場報名方式進行。

1.網上報名時間：自公告發布之日起至2022年12月18日24時，逾期報名無效。

2.現場報名時間和地點：2022年12月17日至12月18日，上午8:00-12：00，下午14:30-17:30，逾期不再受理。地點：周口市八一路與交通路交叉口向南100米路西周口市投資集團有限公司二樓203。

3.報名方式：報名人員在周口人事考試網（www.zkrsks.com）下載《周口市投資集團有限公司兼職外部董事人才庫報名登記表》填寫，并在規定的時間內將本人簡歷等相關資料掃描打包壓縮并以“應聘專業+姓名”命名，發送至郵箱[email protected] 。報名咨詢電話：0394－8687995。網上報名或現場報名時提交下列材料：

①本人有效身份證原件和復印件1份;

②畢業證及學位證原件和復印件1份;

③各學歷階段《教育部學歷證書電子注冊備案表》1份；

④技術職稱證、職（執）業資格證及復印件1份；

⑤選聘條件所需的其他相關證明材料，反映本人能力水平和工作業績的情況介紹及相關有效證明佐證材料;

⑥近期同版正面免冠一寸彩色照片2張；

⑦提交《周口市投資集團有限公司市場化選聘兼職外部董事報名登記表》，請提前下載并填寫完整。

（三）資格審查

1.根據周口人事考試官網上發布的選聘公告要求，由資格審查小組進行現場材料驗證。

2.資格審查時間：根據疫情防控情況，時間另行通知。

（五）面試

報名資格審查合格人員全部進入面試，面試采取結構化面試，主要測評應聘對象的專業知識運用能力、決策判斷能力、風險防范能力、開拓創新能力、口頭表達能力等，考察其戰略思維、法治理念、市場意識等。

（六）組織考察

根據面試成績，按擬選聘計劃人數1:1的比例從高分到低分確定為擬考察對象。考察環節主要考察其思想政治表現、遵紀守法、道德品質、業務能力、工作實績、心理素質、崗位匹配度等情況，如有考察不合格者或放棄資格者，則按應聘面試成績排名高低確定等額遞補人選。

（七）公示

根據面試、考察等情況，經集團黨委研究擬入庫人選，并公示5個工作日。

（四）入庫

公示期滿無異議的，納入集團兼職外部董事人才庫，人才庫實行動態管理。

（八）聘任

根據公司董事會組織結構配備建設情況，結合入庫人員情況，從兼職外部董事人才庫中確定聘用人員，集團公司兼職外部董事（獨立董事）由集團公司黨委、董事會研究后，報市財政局同意下發任職文件；各級子公司兼職外部董事，由集團公司黨委和董事會履行聘任相應決策程序，并與其簽訂外部董事聘任協議書。

六、管理及報酬待遇

（一）管理

1.兼職外部董事實行任期制。兼職外部董事任期一般為三年，但不超過本屆董事會的任期。經履行出資人職責的機構考核合格,兼職外部董事可連聘連任,但在同一企業任職不得超過兩屆。任職期間按企業副職領導人員享受有關待遇，日常管理由集團公司人力資源部門或委托有關子公司負責。

2.被選聘為公司兼職外部董事的,視其工作精力等具體情況,其同時任職企業一般不超過2家。

3.建立兼職外部董事工作報告制度。兼職外部董事應定期以書面或座談形式向出資人報告個人履行職責情況,報告主要分為年度述職報告、季度工作報告和重要事項報告。

4.兼職外部董事在任期屆滿前可以向任職企業提出書面辭職申請，在未被批準辭職前,兼職外部董事應當繼續履行職責，未經批準擅自離職的，依法追究其相應責任。

（二）報 酬

1.各級子公司兼職外部董事在任職期間享受年度報酬，在一戶企業任職的,每人每年5萬元 (稅前) ,在兩戶企業任職的 ,每人每年10萬元(稅前) ；集團公司層面的兼職外部董事（獨立董事）可以在公司領取相應工作津貼，具體標準由集團公司黨委研究決定，但原則上不超過上述報酬標準。

2.集團公司根據兼職外部董事年度考核結果一次性發放其報酬，考核結果稱職以上的全額發放; 考核結果基本稱職的,按80%發放;考核結果為不稱職的,不發放薪酬并予以解聘。

3.除年度報酬外，兼職外部董事不得在任職企業及其下屬單位獲得任何形式的其他收入和福利。

4.兼職外部董事在執行該職務時的出差、辦公等業務支出標準參照任職企業副職領導人員,由任職企業報銷。

5.國家明文規定不得兼職取酬的兼職外部董事,按有關規定執行。

（三）退出機制

兼職外部董事實行動態管理,有下列情形之一的,由出資人予以解聘:

1.年度評價及任期評價結果為不稱職或者連續兩個年度評價結果為基本稱職的;

2. 因年齡或身體狀況等原因,不適合繼續擔任兼職外部董事的;

3.履行職責過程中對履行出資人職責的機構或任職企業有不誠信行為的;

4.因董事會決策失誤導致企業利益受到重大損失,本人未投反對票的;

5.因工作需要，出資人認為應予以解聘的;

6. 《公司法》、公司章程和出資人規定的不適合繼續擔任外部董事的其他情形；

7.兼職外部董事解聘后，繼續對原任職企業的商業秘密負有保密義務，未能履行保密義務的,企業可依法追究其責任。保密期限按兼職外部董事與任職企業簽訂的保密協議執行。

七、注意事項

1.應聘者應對提交材料的真實性負責。本次選聘進行全過程資格審查，凡弄虛作假者，一經查實，即取消其應聘資格。

2.報名資料概不退換。公司將按保密規定處理報名人員信息，報名資料除用于選聘工作外不用于其它用途。

3.在選聘組織實施過程中，將按照新冠肺炎疫情防控有關要求，落實防疫措施，必要時將對有關工作安排進行適當調整。

4.本次選聘工作實行全過程監督、信息公開、過程公開、結果公開，接受社會及有關部門的監督。如有違紀違規行為，一經發現，嚴肅查處。

5.本方案由周口市投資集團有限公司人力資源部門負責解釋。

咨詢電話：0394-8687995

監督電話：0394-8687586

附件：周口市投資集團有限公司兼職外部董事人才庫報名登記表.doc

2022年12月8日

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